Zarząd Spółki, na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 roku w biurze ELMARK Automatyka S.A. ul. Rzeczna 8, 03-794 Warszawa, na godzinę 17:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku .
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  trwający od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz ustalenie zasad wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia z zysku za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu umożliwienia realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego brzmienia §6 ust. 1 Statutu Spółki.

㤠6.

1.          Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

poprzez nadanie mu następującej treści:

㤠6.

1.          Kapitał zakładowy Spółki wynosi 625.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.            
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki w trybie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych.             
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki.        
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na akcje własne zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji i ewentualnego powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Rzeczna 8, 03-794 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20-24 czerwca 2025 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pokaż wszystkie komunikaty