Zarząd Spółki, na podstawie art. 402 § 3 oraz 4065 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 5 grudnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z możliwością udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie złożenia Oferty nabycia akcji w związku z Programem Motywacyjnym.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (lokalu użytkowego oraz udziału w lokalu garażowym położonych przy ul. Bukowińskiej 22 w Warszawie).
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze ELMARK Automatyka S.A. ul. Rzeczna 8, 03-794 Warszawa, o godzinie 17:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Rzeczna 8, 03-794 Warszawa, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 2~4 grudnia 2024 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA AKCYJNA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Zarząd Spółki ELMARK Automatyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje o możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELMARK Automatyka Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 05 grudnia 2024 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w „Regulaminie zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu ELMARK Automatyka Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (dalej: „Regulamin”).
Termin przesłania Spółce oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 grudnia 2024 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w Regulaminie, upływa w piątek 29 listopada 2024 roku (koniec dnia).
Pokaż wszystkie komunikaty